jogo do bicho boa sorte goiânia Evidência A estrela é um licenciado adequado "não existe", conclui o advogado
Isso foi revelado durante o último dia de testemunho na revisão da Autoridade NSW sobre a licença da estrela.As audiências públicas começaram em 17 de março de 2022.
Sharp afirmou que acredita que é necessária mais "reflexão e investigação" para o operador, além da revisão original, e que as medidas de conformidade apropriadas- incluindo lavagem de dinheiro (AML) e financiamento contra o terrorismo (CTF)- não foram colocados no lugarnos momentos apropriados.
"Afirmamos que você rejeitaria a submissão feita pelo Conselho Sênior para o Star e a Star Entertainment, que já existe uma base forte para uma abordagem e conformidade adequadas e sólidas em relação à AML e CTF", disse Sharp.
“Afirmamos que houve uma elevação significativa na estrutura da AML e da CFT, mas isso não é algo que mudou desde o início da revisão.Essa elevação começou por volta de agosto de 2018. ”
Sharp passou a detalhe que os membros da gerência sênior da estrela "enganaram repetidamente" o ILGA, e essa evidência clara seria necessária para conceder à estrela o direito de operar.
"Atuamos que, nessas circunstâncias extraordinárias, você precisaria ser persuadido por evidências muito convincentes de que a estrela e o entretenimento estrela são atualmente adequados, e afirmamos que essa evidência não existe", disse Sharp.
“O que as evidências estabelecem é que houve uma cultura delinqüente entre as fileiras da gerência sênior.Número dois, houve uma falha muito séria na estrutura de gerenciamento de riscos e uma falha muito séria na segunda linha de defesa.Três, ausência de uma cultura de conformidade em termos de lavagem de dinheiro e obrigações de financiamento ao contra -terrorismo. ”
Sharp também apontou que várias mudanças negativas ocorreram no Star and Star Entertainment desde que a revisão começou em Setembro de 2021.
“Houve um número significativo de demissões.Muitas dessas demissões são extraídas de membros da gerência sênior ”, continuou ela.
“Em segundo lugar, houve suspensões - ou um fim de - áreas onde a má conduta ocorreu.Além disso, as contas bancárias da EEIS foram fechadas e as medidas estão sendo tomadas para o desregmento. ”
A revisão da estrela foi agitada.Durante as audiências, dizia -se que a administração da estrela fez declarações "enganosas" para o seu banco em relação a transações relacionadas a não-campistas.
O presidente executivo da estrela, JohNO'NEILL, anunciou que ele iria desça de seu papel no conselho da empresa.Ele passou menos de dois meses no cargo, e as notícias de sua partida ocorreram apenas uma semana antes de ter provado para dar provas na revisão da estrela.