estudo poker avançado Ilga ouve que a gerência de estrelas fez declarações "enganosas" para o banco

Essas reivindicações foram feitas durante a Nova Gales do Sul Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) pública Ao ouvir se a estrela era um licenciado adequado em Nova Gales do Sul.Ele analisaria reivindicações de um crimes numéricos na estrela, incluindo lavagem de dinheiro e trabalhar com junços que conheciam os laços com o crime organizado.

A investigação foi pronta para determinar se a estrela havia cumprido suas obrigações como licenciado, que deveriam “obedecer à lei;aja honestamente;determinar o comportamento ilegal e imoral que pode ocorrer no cassino;não explorar pessoas que vêm ao cassino para jogar;Tome medidas ativas para minimizar os danos causados pelo jogo e cooperar de forma completa e sincera com o regulador e com o governo ”.

O primeiro dia de audiências foi composto principalmente por declarações de abertura e evidências apresentadas por Paulinka Dudek, que ingressou na estrela como gerente sênior do tesouro em 2019 antes de se tornar tesoureiro do grupo assistente em 2020.

Muitas das perguntas direcionadas a Dudek lidaram com os cartões da China UnionPay.Esses cartões são emitidos pelos bancos chineses e permitem que os cidadãos chineses gastem dinheiro no exterior além do limite de câmbio de US $ 50.000 para indivíduos de US $ 50.000 para indivíduos.No entanto, certos tipos de transação - incluindo o jogo - não são permitidos com os cartões.

Sob perguntas de Naomi Sharp, o advogado assistente da investigação, Dudek reconheceu que Star havia processado várias transações nas quais os jogadores usariam cartões da China UnionPay e recebiam dinheiro para jogar.　

Essas transações seriam classificadas sob o código do comerciante para hotéis e acomodações, e não para o jogo.

Essas transações foram sinalizadas pelo Banco do Operador, o Banco Nacional da Austrália, depois que o UnionPay expressou preocupação de que eles podem ter sido para jogar.Em resposta, Dudek disse que ela - sob a direção da equipe jurídica da estrela - disse ao Banco que as transações estavam de fato relacionadas às atividades do hotel.

Ao ser questionado sobre isso durante a audiência, Dudek concordou com a avaliação de Sharp de que a declaração era "totalmente enganosa".

Depois de receber uma carta de aviso do UnionPay, a estrela acabou de processar esses cartões.

No dia seguinte, o ex -tesoureiro da estrela Sarah Scopel forneceu evidências sobre muitos dos mesmos tópicos.Scopel também reconheceu que havia apresentado uma declaração "enganosa", novamente sob a direção da equipe jurídica, em resposta às perguntas semelhantes do National Australia Bank e UnionPay.Essas perguntas incluíram uma sobre um cliente que o Banco da China observou que gastou "mais de 20 milhões" no local, embora não tenha especificado a moeda.

As respostas de Scopel observaram que as transições em questão estavam "relacionadas a não-jogos".

Ela também disse que o Banco Nacional da Austrália estava "bem ciente da natureza da conexão final com os jogos das transações em questão".

A audiência também incluiu evidências de Tanya Arthur, que era a funcionária do National Australia Bank responsável pela conta da estrela.Muitas das perguntas de Arthur lidaram com o relacionamento da estrela com a Suncity e sua transparência com o banco nessa área.

Arthur disse que foi informada de que a estrela havia encerrado seu relacionamento com a Suncity em 2019, fechando seu salão de jogos no resort.No entanto, ela disse que não tinha conhecimento de que "a estrela havia disponibilizado ao Suncity Junket outro salão de jogos VIP" no local, que também usou a marca do Junket.

A Suncity e seu proprietário Alvin Chau enfrentaram problemas legais significativos recentemente.Chau era uma das 11 pessoas preso em Macau, em 27 de novembro, como parte de uma investigação sobre um sindicato ilegal de jogo transfronteiriço.

Após a prisão, Chau anunciou que iria demitir-se como presidente do Suncity e Summit Ascent, permanecendo o acionista controlador do Suncity Group.

Arthur continuou dizendo que o banco não estava familiarizado com a maneira como os cartões da UnionPay foram usados até que os meios de comunicação preparassem para executar histórias sobre atividades na estrela.

Além da autoridade regulatória do estado, a estrela também está sob investigação Do Centro de Relatórios de Transação Australiano e Análise (Austrac).

Em janeiro foi anunciado que este Investigação de lavagem de dinheiro na estrela, que havia sido lançada em Setembro de 2021, estava sendo expandido.

Em outubro de 2021 Star Entertainment rejeitou relatórios que supostamente ignorou um relatório da KPMG sobre falhas de lavagem de dinheiro no negócio.

A indústria australiana de cassinos enfrentou várias investigações nos últimos anos, com o operador rival Crown Resorts também está sujeito a um grande escrutínio.

Coroa tinha sido o assunto do Inquérito de Bergin, uma revisão liderada pelo ILGA seguindo a gigante asiática de jogos Melco Resorts & Entertainment's Aquisição de ações da Crown Holdings.

Além disso, Crown era considerado "inadequado" para operar um cassino em Victoria em outubro do ano passado.No entanto, foi permitido manter sua licença.