cassino cidade nova Tipwin se reportou à polícia dinamarquesa sobre falhas de lavagem de dinheiro
A Spillemyndigheden fez o relatório da polícia devido à empresa não ter preparado uma avaliação de risco de sua venda de apostas no varejo até 16 de maio de 2022, além da falta de políticas escritas em sua oferta de varejo.
Ele também observou que o operador não possuía procedimentos e controles por escrito de negócios para sua oferta terrestre em relação à lavagem de dinheiro até 25 de maio de 2022.
O regulador declarou: “Spillemyndighen observa que as regras sobre avaliação de riscos, políticas e procedimentos de negócios são absolutamente fundamentais na Lei de lavagem de dinheiro.Ao não preparar uma avaliação de risco, a Tipwin não teve uma ferramenta útil que forneceu uma visão geral e uma compreensão de onde e até que ponto o Tipwin é exposto a lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista, e quais medidas são necessárias para mitigar os riscosenvolvido. ”
"Preparar uma avaliação de risco do modelo de negócios da empresa é um meio muito fundamental para limitar o risco de lavagem de dinheiro.Assim, a Tipwin também não teve políticas e procedimentos operacionais que se originam da avaliação de risco.Ao não preparar uma avaliação de risco, a autoridade de jogo entregue o caso à investigação policial. ”
Spillemyndigheden também emitiu uma liminar para a quebra de regras sobre procedimentos relacionados às operações de cassino e apostas on -line.
O regulador fez dinheiro lavando um ponto de ênfase ultimamente.No mês passado divulgou um comunicado Lembrando as empresas do setor de que são "obrigadas" a cumprir os regulamentos que proíbem interações financeiras com "países, indivíduos, grupos, órgãos legais ou entidades".
Além disso, em fevereiro, Spillemyndighen Reel Reel Dinamarca repreendida, da mesma forma, sobre falhas de lavagem de dinheiro.
O regulador deu a Tipwin um prazo de três meses para corrigir a situação.